Hỏi Đáp Về Vấn Đề Những Người Liên Quan Chính Trị Cho Chương Trình Síp
Các PEP có bị loại khỏi chương trình quốc tịch theo Quy định mới của CIP không?
Không, PEP thường không bị loại trừ khỏi việc đăng ký và nhận quốc tịch Síp, họ chỉ bị hạn chế trong một khoảng thời gian cụ thể. Chính xác hơn, các Quy định mới quy định rằng một người không thể đăng ký quốc tịch Síp nếu anh ta hoặc các thành viên gia đình của anh ta được coi là những người có liên quan đến chính trị theo thuật ngữ PEP của Luật Phòng chống và Đàn áp Hoạt động Rửa tiền, trong 12 tháng trước khi nộp đơn.
Điều này có nghĩa là một số người đã ngừng làm PEP hơn 12 tháng vẫn có thể tiếp tục đầu tư và nộp đơn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, ngay cả một người hiện đang là PEP thì sau khi người này ngừng làm PEP và 12 tháng trôi qua, anh ta vẫn có thể nộp đơn.
Định nghĩa thuật ngữ PEP theo Luật Phòng chống và Trấn áp Hoạt động Rửa tiền là gì?
PEP (Politically Exposed Persons) là một cá nhân được chỉ định giữ một vị trí công khai quan trọng với Síp ở một quốc gia khác. Nó bao gồm những người thân trực tiếp và những người được gọi là cộng tác thân thiết của người đó.
Thuật ngữ “các vị trí công khai quan trọng” bao gồm những gì?
Thuật ngữ này được định nghĩa trong Luật và bao gồm đầy đủ các vị trí sau:
- Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư
- Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự
- Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.
- Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác, trừ những trường hợp ngoại lệ
- Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương;
- Đại sứ, hạ sĩ quan, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh;
- Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp Nhà nước;
- Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế;
- Thị trưởng
Danh sách trên không bao gồm những người giữ chức vụ ở cấp trung bình hoặc cấp thấp.
Những ai được xem là “thân nhân” của người đang giữ chức vụ quan trọng?
Thuật ngữ này được định nghĩa để bao gồm những người sau:
- Vợ của PEP
- Con của PEP và vợ/chồng của người đó
- Cha mẹ của PEP
Những ai được xem là “cộng sự thân thiết” của người đang giữ một vị trí công quan trọng?
Thuật ngữ này bao gồm những người:
- Được biết đến là chủ sở hữu chung có lợi cuối cùng của một pháp nhân/thỏa thuận hợp pháp hoặc những người có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người có liên quan đến chính trị.
- Là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người có quan điểm chính trị.
Điều này được hiểu rằng để một người nào đó có thể nộp đơn, sau khi anh ta ngừng làm PEP trong 12 tháng, đáp ứng tất cả các điều kiện khác của CIP.
-----
#dinhcusip #dinhcuchauau #dinhcumapleleaf
Mọi thắc mắc về định cư Đảo Síp xin vui lòng liên hệ:
MAPLE LEAF VIETNAM
- Email: info@mapleleafvn.com
- Website: www.mapleleafvn.com
- Hotline: 0993 971 000 - 0286 286 3010
- Tầng 5, A.M Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tầng 8, Hoà Bình Tower, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
